El 17 de enero es el último día hábil para realizar las obligaciones de actualización de la información de los portales del SIPRES, RECO, REUNE y RECO de la CONDUSEF.
Las entidades financieras y las fintech tienen ciertas obligaciones trimestrales de la CONDUSEF; estas obligaciones trimestrales son tareas que tu responsable de cumplimiento debió tener listas para realizar dentro del plazo indicado por la Comisión; El proceso es sencillo en el portal pero si tienes operaciones, se requiere obtener información de la cartera y contratos, así como obtener los reportes de calidad de las Sociedades de Información Crediticia.
Si eres el miembro del Consejo de Administrador o Administrador Único de la entidad, asegúrate de que tu responsable de cumplimiento normativo tenga toda la información que requiere para el envío de los reportes y que las demás áreas a las que pida información atiendan los requerimientos de tu personal de cumplimiento.
La actualización de las fichas técnicas se realiza por medio del portal del iFIT y se tiene hasta el 30 de enero, pero realiza la actualización, baja o alta de fichas técnicas mucho antes ya que el portal siempre presenta lentitud cuando se satura el portal; puedes probar realizar estas obligaciones fuera del horario laboral cuando tal vez haya menos tráfico o usuarios intentando realizarlas.
Las obligaciones que se deben cumplir de la Condusef son:
En relación a obligaciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), recuerda que la obligación trimestral es el reporte de operaciones relevantes, pero todas las demás son obligaciones eventuales, donde el plazo inicial y la fecha límite está determinada por alertas de tu sistema automatizado, publicaciones del Diario Oficial de la Federación o requerimientos de la CNBV.
Las obligaciones trimestrales que se deben cumplir en el portal SITI PLD/FT de la CNBV son:
El plazo de las actividades vulnerables para enviar los avisos que correspondan es:
Cualquier duda o inquietud sobre el cumplimiento de las obligaciones, contáctanos.
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