De acuerdo a la convocatoria publicada en el Diario Oficial de la Federación, ayer 01 de abril inició el periodo de registro y envío de solicitud para la obtención del certificado de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT); el periodo termina el 17 de mayo.
Para registrar tu solicitud debes proporcionar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) tus datos y documentos generales, tu cédula o título, tu reporte de historial crediticio y el comprobante de pago de derechos de la certificación.
El temario de la evaluación para la certificación de la CNBV, cuenta con 3 áreas, las cuales contemplan:
Conocimientos básicos de PLD/FT,
Conocimientos técnicos en PLD/FT y,
Conocimientos en auditoría, supervisión y enfoque basado en riesgo (EBR).
La bibliografía de las 3 áreas es extensa y la preparación para la certificación requiere disposición de la alta dirección para que permita que los candidatos utilicen algunas horas de trabajo para el estudio y de dedicación por parte de los candidatos que aplicarán para la misma.
Sowing Talent, sabe el grado de dificultad que representa una evaluación como esta, por lo que diseñamos un taller intensivo de certificación que constará de 27 sesiones de 4 horas cada una; adicionalmente el taller incluye 2 semanas de repaso.
El taller intensivo incluye acceso a un tablero de repaso y a un mapa mental de todos los temas de la evaluación. Iniciamos el 22 de abril, ¡Contáctanos!
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