La póliza de cumplimiento PLD/FT es el servicio consolidado de Sowing Talent en el que la entidad elige, de acuerdo a sus necesidades, los servicios de cumplimiento y regulación que requieran.
Sabemos que el costo del cumplimiento de la regulación en México es elevado y eso hace que se puedan trasladar ciertos costos al cliente final; creemos que las unidades de cumplimiento y regulación son pilares del crecimiento del cualquier negocio. Por estas razones hemos diseñado un servicio con el cual podrás elegir que servicios requieres y pagarlos mensualmente.
Los servicios que puedes incluir en tu póliza de cumplimiento PLD/FT son:
Capacitación de PLD/FT.
Curso intensivo para la Certificación de PLD/FT.
Obtención o renovación de dictamen técnico de PLD/FT.
Implementación de Metodología de Enfoque Basado en Riesgo.
Informe de Auditoría de PLD/FT.
Atención a requerimientos de la CNBV o Condusef.
Elaboración o actualización de Manual de PLD/FT.
Elaboración de base de datos de círculo de crédito.
Revisión de cumplimiento a disposiciones de transparencia de la Condusef (contrato, carátula, tabla de amortización, estado de cuenta, comprobantes de operación).
Revisión de cláusulas abusivas en contratos de adhesión.
Creación o actualización de productos financieros (pre-registro y registro de productos, alta de comisiones).
Puedes solicitar los servicios que requieras e incluirlos en tu póliza siguiendo los siguientes pasos:
Escríbenos y coméntanos que servicios quieres incluir.
Indícanos que día tienes oportunidad de platicar a detalle tus necesidades.
Recibe la póliza propuesta el mismo día de la reunión.
Paga mensualmente los servicios de cumplimento cubiertos.
Para fines informativos, te dejamos un ejemplo de una póliza para una entidad en operación:
¡Contáctanos y ten cubiertas todas tus requerimientos de regulación y cumplimiento!
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